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As ordens de prisão contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria do que ESTES dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes saiba como corrupção, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.

Entre as acusações, estão crimes do corrupção ligados à compensação do crfoiditos decorrentes por PIS e Cofins incidentes A cerca de juros por capital próprio e à revisão tributária relativa aos últimos cinco anos.

Igualmente cita um trecho do conversa mantida entre Leite e Tamazato que indicaria que a reuniãeste contaria utilizando a participação de Angelotti, Abreu, e Trabuco.

No documento, eles citam indícios de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua desde 2006 e de que movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

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Em decisão qual negou a rejeição da denúncia ou a absolvição acusados por envolvimento em suposto esquema do pagamento por propinas de modo a a compra do decisões pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), este juiz federal Vallisney diz de que a acusaçãeste produzida contra eles é "idônea e traz todos os elementos previstos" pelo Lei penal.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.

Nãeste realizar este exame por urina em conjunto utilizando exames (ex. USG) de que necessitam do ingestãeste de água para preservar a bexiga cheia.

No dia 10 do marçeste, este juiz federal Vallisney do Souza Oliveira decidiu marcar de modo a este POR DIA 20 por abril, às 10h, as audiências de instrução e julgamento dos rfoius. As audiências podem ser realizadas por meio por teleconferência pelo caso daqueles de que residem fora do Distrito Federal.

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A Procuradoria sustenta qual exatamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste do 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, como este continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.

Este juiz nota que as condutas descritas pelo Ministé especialmenterio Público nãeste podem ser classificadas saiba como "genfoiricas e abstratas". "Não se mostra Assim sendo temerário o prosseguimento do processo contra todos ESTES denunciados pelo Ministério Público Federal".

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